+7 3412 707-700

г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, 189, корп. 1

Проверка контрагентов (Due Diligence)

Оцениваю риск сделки до подписания и оплаты: надёжность контрагента, исполнимость условий, риск взыскания, признаки проблемных схем — и даю практические рекомендации по договору и обеспечению.

Риск оплаты и поставки • Риск взыскания • Договорные защиты • Обеспечение • Конфиденциально
Запросить проверку Как я работаю

Когда это нужно

Когда ошибка стоит дорого: деньги уходят, поставка срывается, а взыскание становится отдельным проектом.

  • Предоплата / отсрочка / кредитный лимит

    Нужно понять, можно ли доверять и чем подстраховаться.
    1

  • Новый поставщик или подрядчик

    Быстро выявить “красные флаги” до подписания и запуска работ.
    2

  • Крупная партия / длинный цикл исполнения

    Важно оценить риск срыва сроков и возможность принудительного взыскания.
    3

  • Сложные расчёты (ВЭД, зачёты, мультивалюта)

    Нужны правильные документы и структура обязательств.
    4

  • Нестандартная структура (несколько юрлиц, посредники)

    Проверяем, кто реально исполняет и где останется ответственность.
    5

  • Есть тревожные сигналы

    Спешка, “уникальные условия”, отказ раскрывать документы, смена реквизитов, давление на оплату.
    6

Что проверяю

Не “пробив по базам ради галочки”, а оценка рисков сделки и исполнимости условий.

  • Юридическая устойчивость

    Статус компании, полномочия, признаки “технической” структуры, корректность реквизитов и документов.

  • Судебная и претензионная история

    Повторяемость споров, типовые причины конфликтов, риск взыскания и исполнения.

  • Финансовые и операционные признаки риска

    Косвенные показатели проблем: нестабильность, аномалии, несоответствия в документах.

  • Связанные лица

    Кто реально исполняет, где имущество / ресурсы, есть ли признаки вывода ответственности

  • Договорный риск

    Приёмка, сроки, качество, ответственность, порядок расчётов - как это сыграет в споре.

  • Рекомендации по защите


    Что изменить в договоре, какие гарантии / обеспечения / условия ввести, какие документы запросить.

В каких сферах нужна проверка контрагентов

Проверка необходима для всех задач бизнеса.

Автобизнес (ЗоЗПП)

отсечь партнёров, которые создают потребительский риск, выявить мошенников

Договоры

понять реальную надёжность сделки и сразу скорректировать договор под риск контрагента.

Коммерческие споры

снизить риск неплатежа и “невзыскания”, заранее заложить защитные условия и обеспечение

ВЭД (Китай)

снизить риск платежа/поставки и вопросов банка.

Лизинг (сальдо)

оценить риск удержаний/расчётов

Товарные знаки

снизить риск претензий/блокировок, проверить происхождение товара

Что получите на выходе

Результат - не отчёт “на 40 страниц”, а управленческое решение: можно / нельзя + на каких условиях.

  • Риск-карта контрагента и сделки

    Ключевые “красные флаги”, уровень риска и комментарии “что это означает”.

  • Рекомендации по условиям договора

    Пункты, которые снижают риск: приёмка, сроки, ответственность, односторонние механизмы, документы.

  • Рекомендации по обеспечению

    Какие способы реально работают в вашей ситуации: аванс / этапность, гарантия, залог, удержание, поручительство и т.п.

  • Чек-лист “что запросить”

    Список документов и подтверждений, которые стоит получить до оплаты/отгрузки.

Что нужно для проверки

Достаточно базового набора - дальше уточню по вашей модели сделки.
  • Наименование контрагента / ИНН / реквизиты (если есть)
  • Что покупаете/продаёте/заказываете (1 - 2 предложения)
  • Сумма и модель расчётов (аванс / отсрочка / этапность / зачёт / валюта)
  • Проект договора или ключевые условия (если уже есть)
  • Дедлайн (когда нужно принять решение)

Как работаем

Быстро и по делу: вводные → проверка → выводы → условия сделки.

Вводные по сделке

Предмет, сумма, расчёты, сроки, модель поставки / оказания услуг, “красные линии”.
Проверка и сбор сигналов риска
Анализ документов и открытых данных, логика связей и судебных рисков.
Выводы и рекомендации
Риск-карта + что менять в договоре / расчётах / обеспечении.
"Внедрение" в сделку
Правки в договор, протокол разногласий, перечень документов.

Частые вопросы

Запросить проверку контрагента

ришлите вводные по сделке — вернусь с риск-картой и рекомендациями по условиям.
Что критично: сроки, качество, аванс, гарантия и т.п.
Файлы - приложения выгружайте в удобный для вас файлообменник

Запросить проверку

Пришлите материалы и вводные - вернусь с риск-картой и рекомендациями по условиям.
Важно: отправляя ссылку на облачное хранилище, вы сами отвечаете за настройки доступа и конфиденциальность файлов на стороне сервиса. Не размещайте по ссылке документы с коммерческой тайной/внутренними политиками/конфиденциальными условиями договоров, если не уверены в надежной защите доступа.